সন্দেহজনক গ্রাহকের তথ্য পুলিশকে দিচ্ছে ‘নগদ’

কিছু গ্রাহকের তথ্য একাধিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস “নগদ”। সন্দেহজনক লেনদেনে সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার লক্ষণ দেখা যাওয়ায় এ পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।  

শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এসব তথ্য জানায় নগদ। এছাড়া সাময়িকভাবে ওইসব গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টগুলোর লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগে বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নগদ জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে কিছু সংখ্যক “নগদ” গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে হঠাৎ করে বিতর্কিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্বাভাবিক লেনদেন দেখা যাচ্ছিল। অধিকতর পর্যালোচনা ও লেনদেনের ধরন পরীক্ষা করে কিছু অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে অ্যাকাউন্টগুলোর তালিকা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) কাছে হস্তান্তর করেছে নগদ।

“নগদ”-এর হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স কাওসার সওকত আলী এ প্রসঙ্গে বলেন, “‘নগদ’-এর প্ল্যাটফর্মে কোনো ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ।

 এছাড়া লেনদেনকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তুলে আনার ফলে অপরাধমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ অধিকতর সহজ হয়, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।”

২০১৯ সালের ২৬ মার্চ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরুর পর থেকে গত আড়াই বছরে এর গ্রাহকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। এছাড়া দৈনিক লেনদেন ছাড়িয়ে গেছে ৭০০ কোটি টাকা।